BERA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2015

May 5, 2015

KOMBASSAN HOLDING A.S.'NIN 05/05/2015 TARIHLI 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ERTELEME TUTANAĞIDIR.

KOMBASSAN HOLDİNG A.S.'nin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/05/2015 tarihinde saat 14.30'da Nisantas Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selcuklu / Konya adresinde Gümrük re Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğünün 05/05/2015 tarih ve 7697504 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Hasmet YILMAZ gözetiminde açıldı.

Yönetim Kurulunun 13/04/2015 tarih ve 2015/11 sayılı kararı ile T.T.K.'nun 414. Maddesine göre lanlı olarak yapılacak toplantının ; Yasal mevzuat gereği Gündem ve Vekaletname ile Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanlarını da ihtiva edecek şekilde 13/04/2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma llatformunda ve şirketimizin www.kombassan.com.tr internet adresinde ayrıca Gündem ve Vekaletname ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 17/04/2015 tarih ve 8803 sayılı nüshasının 456. sayfasında ilan dildiği, Şirketin toplam 170.800.000.-TL. sermayesine tekabül eden hisselerin tamamının Hamiline yazılı dduğu tesbit edilmiştir.

Hazirun listesinin tetkiki sonucunda şirket sermayesi olan 170.800.000.-TL'lik paydan 248.229-"L'lik payın asaleten 2.163.409-TL'lik payında vekaleten olmak üzere toplam 2.411.638-TL'lik payın pplantıda temsil edildiği görülmüş olup, TTK'nun 418. ve 421.maddeleri ile SPK'nun 29.maddesi, Holding Anasözleşmesinin 12/2. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan % 25 çoğunluğun sağlanamadığı görüldüğünden toplantı Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 05/05/2015 - 15:00

Yönetim Kurulu Bsk Yrd. Yönetim Kurulu Üvesi Ahmet SAN Muzaffer AYDEMİR Bakanhk Temsilci Hasmet YILMAZ