BERA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2014

Apr 8, 2014

VEKALETNAME

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.

Kombassan Holding A.Ş.’nin 30/04/2014 günü, saat 10.30.’da Nişantaşı Mah. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde yapılacak 2013 yılı Olağan Genel kurul 2. Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
**1.**Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının seçimi , toplantı tutanaklarınınimzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
**2.**2013 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,müzakeresi ve onaylanması,
**3.**2013 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Rapor özetinin okunması,dönem faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi
**4.**2013 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve ayrıayrı onanmasının görüşülmesi,
**5.**2013 hesap dönemine Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerininibrasının görüşülmesi,
**6.**Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliğineistinaden yenilenen Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi veonaya sunulması
**7.**Yönetim Kurulunun 2013 yılı karının dağıtılmaması yönündeki teklifiningörüşülerek karara bağlanması,
**8.**TTK’nun 399 maddesi ve SPK’nun düzenlemelerine göre Yönetim Kurulunca01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemine ait Finansal Tablo ve Dipnotlar ile FaaliyetRaporunun SPK mevzuatına uygun Bağımsız Denetiminin yaptırılması için İrfanBağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ’ ile yapılan GenelBağımsız Denetim Sözleşmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması
**9.**Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst DüzeyYöneticiler için “Ücret Politikası” ve bu politika kapsamında yapılan ödemelerhakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
**10.**2013 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Pay Sahiplerine bilgiverilmesi, ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
**11.**Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılında Holdingin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgiverilmesi
**12.**Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılında Holdingin“İlişkili Taraflarla” Yapılan İşlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
**13.**Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yenilenen Kurumsal Yönetimİlkelerine Uyum Beyanı hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
**14.**Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal YönetimTebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi ile T.T.K.’nun 395. ve396. maddelerinde belirtilen, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kuruldan izinalmadan kendisi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla şirketin iştigalkonusuna giren işleri yapıp yapamayacağı, aynı nevi ticari muamelelerle meşgul olanbir şirkete mesuliyeti tahdit edilmemiş bir ortak sıfatıyla girip giremeyeceğiyönündeki özel iznin verilipverilmemesiningörüşülmesi,
**15.**TTK’nun 379. Maddesine istinaden Holdingin kendi paylarını iktisap etmesi vebu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi , verilecek yetkinin geçerlilik süresi ,iktisap edilecek payların toplam itibari değeri ve bu toplam itibari değerdeki paylaraödenecek bedelin alt ve üst sınırlarının belirlenmesinin görüşülmesi
**16.**Dilek ve temenniler, kapanış

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI