BERA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2014

Apr 8, 2014

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.'NİN 08/04/2014 TARİHLİ

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ERTELEME TUTANAĞIDIR.

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.'nin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08/04/2014 tarihinde saat 14.30’da Nişantaşı Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu / Konya adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğünün 08/04/2014 tarih ve 98056959-411 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mehmet AKKAYA gözetiminde açıldı.

Yönetim Kurulunun 17/03/2014 tarih ve 2014/9 sayılı kararı ile T.T.K.’nun 414. Maddesine göre İlanlı olarak yapılacak toplantının; Yasal mevzuat gereği Gündem ve Vekaletname ile Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanlarını da ihtiva edecek şekilde 17/03/2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.kombassan.com.tr internet adresinde ayrıca Gündem ve Vekaletname ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21/03/2014 tarih ve 8533 sayılı nüshasının 103-104. sayfalarında ilan edildiği, Şirketin toplam 170.800.000.-TL. sermayesine tekabül eden hisselerin tamamının Hamiline yazılı olduğu tespit edilmiştir.

Hazirun listesinin tetkiki sonucunda şirket sermayesi olan 170.800.000.-TL’lik paydan 3.604.255.-TL’lik payın asaleten toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, (%2,11) toplantı nisabı olan %25 çoğunluğun sağlanamadığı dolayısıyla, toplantı nisabının oluşmadığı görüldüğünden toplantı Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi.