BERA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2014

Apr 30, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	EROL KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.	30.04.2014 17:39:01
2	HAŞİM ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkanı	KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.	30.04.2014 17:41:16

Adres	YENİŞEHİR MAHALLESİ DR.M.HULUSİ BAYBAL CADDESİ BERA İŞMERKEZİ NO:12 KAT 2 SELÇUKLU KONYA
Telefon	332 - 2212002
Faks	332 - 2364340
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	332 - 2212038
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	332 - 2341759
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuç ve ekleri

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	30.04.2014 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	- 2013 Yılı Faaliyet Raporu Kabul edilddi. - 2013 Yılı Bağımsız Denetim Raporu Genel kurula sunuldu - 2013 Yılı Solo ve Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal tablolar ayrı ayrı onandı. - 2013 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildiler - II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliğine istinaden yenilenen Kar Dağıtım Politikası kabul edildi - Yönetim Kurulunun 2013 yılı karının dağıtılmaması yönündeki teklifi kabul edildi - 2014 yılında Konsolide Bağımsız Dış Denetimini yapmak üzere İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A. Ş. ile yapılan Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi kabul edildi. - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel kurula bilgi sunuldu - 2013 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel kurula bilgi sunuldu ve 2014 yılı Bağış ve Yardımlar için üst limitinin 200.000-TL olması kabul edildi - 2013 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu - 2013 yılında Holdingin "İlişkili Taraflarla" Yapılan İşlemler hakkında Genel Kurula bigi sunuldu - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu - Yönetim Kurulu Üyelerine Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi ile T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen özel izin verilmemiştir - Holdingin kendi paylarını iktisap etmesi hususunda Payların Geri Alım Programı kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
KOMHL(Eski),TREKMBH00014	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

2013 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Tutanağı ve Hazirun listesi ile , Gündem maddelerinde kabul edilen konulara ilişkin dökümanlar ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.