BERA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2013

Apr 15, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	HAŞİM ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkanı	KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.	15.04.2013 21:52:26
2	EROL KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.	15.04.2013 21:56:13

Adres	YENİŞEHİR MAHALLESİ DR.M.HULUSİ BAYBAL CADDESİ BERA İŞMERKEZİ NO:12 KAT 2 SELÇUKLU KONYA
Telefon	332 - 2212002
Faks	332 - 2364340
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	332 - 2212038
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	332 - 2341759
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu kararı

Karar Tarihi	15.04.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	07.05.2013 10:00
Adresi	Küçük İhsaniye Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu / Konya
Gündem	1. Açılış, yoklama, Başkanlık Divanının teşekkülü ve Gündem maddelerinin oylama yönteminin belirlenmesi, 2. Başkanlık Divanına Genel Kurul adına tutanakları imzalaması için yetki verilmesi, 3. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,müzakeresi, 4. 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması,müzakeresi ve ayrı ayrı onanmasının görüşülmesi, 5. 2012 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi, 6. Yönetim Kurulunun 2012 yılı karının dağıtımı yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 7. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınan ; Esas Sözleşme Tadillerinin onaylanmasının görüşülmesi, 8. Yönetim Kurulu üye adedi ve görev sürelerinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, tüm Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tesbiti, 9. Yönetim Kurulunca belirlenen 2013 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanmasının görüşülmesi, 10.Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde Bedelsiz Sermaye artırımı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi 11.SPK Kararı uyarınca 2012 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi 12.SPK Kararı uyarınca 2012 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 13. SPK Kararı uyarınca 2012 yılında Holdingin "İlişkili Taraflarla" Yapılan İşlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi 14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 15.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin "Bilgilendirme Politikası" ve " Kar Dağıtım Politikası" ve "Etik Kurallar" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi 16.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kuruldan izin almadan kendisi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla şirketin iştigal konusuna giren işleri yapıp yapamayacağı, aynı nevi ticari muamelelerle meşgul olan bir şirkete mesuliyeti tahdit edilmemiş bir ortak sıfatıyla girip giremeyeceği yönündeki özel iznin verilip verilmemesinin görüşülmesi, 17.TTK'nun 379. Maddesine istinaden Holdingin kendi paylarını iktisap etmesi ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi , verilecek yetkinin geçerlilik süresi , iktisap edilecek payların toplam itibari değeri ve bu toplam itibari değerdeki paylara ödenecek bedelin alt ve üst sınırlarının belirlenmesinin görüşülmesi. 18.Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" teklifinin onaylanmasının görüşülmesi, 19.Yönetim Kurulu'nun 28/12/2012 tarih ve 43 nolu kararı ile Mali Tablolarda yer alan Kardan Kısıtlanmış Yedekler, Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları ve Hisse Senedi İhraç Primleri Hesabından yapılan Geçmiş Yıllar Zararının Mahsubu işleminin pay sahiplerinin tasvibine sunulması. 20.Holding'in 2010 ve 2011 yılları karlarının, Geçmiş Yıllar Zararlarına mahsubu hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi 21.Dilek ve temenniler,kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin SPK'dan uygun görüş, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden ön izin alınmış Esassözleşmenin mevzuata uyumunun sağlanması ile ilgili tadilinin de görüşüleceği 2012 yılı Ortaklar Genel Kurulu gündemi görüşülüp , gerekli kararları almak üzere 07/05/2013 tarihinde saat 10.00 da Küçük İhsaniye Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu / Konya adresinde Olağan olarak toplanacaktır.

Paylarını MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımız kaydi paylarına ilişkin haklarını Genel Kurul Toplantı tarihinde kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımız, en geç Genel Kurul tarihinden 1 gün öncesi saat 17.00'ye kadar, sahip oldukları hisse senetleri ile birlikte şirket merkezine başvurarak giriş kartı alacaklar ve bu kartları ibraz ederek Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir.Belirtilen şekilde giriş kartı almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. Maddesinin 4. bendi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2019 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Yatırımcı Tazmin Merkezine intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için ,şirket merkezimiz veya www.kombassan.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri veya aşağıdaki örneğe göre düzenlenleyecekleri (Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek), imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2012 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Finansal Tablolar, Kâr Dağıtım Politikası, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun yer aldığı SPK düzenlemelerine uygun faaliyet raporunun, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifi ve gündem maddeleri ile ilgili zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notlarının genel kurul toplantısından önce 21 gün süre ile Şirket Merkezinde ve www.kombassan.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır. Hissedarlarımız Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında Holding Yatırımcı İlişkileri Birimimizden gerekli bilgileri alabilir.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereg?ince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.