Bencont Collection

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 18, 2024

Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia

Vážení akcionári.

ako člen predstavenstva obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 6058/B, Vás týmto pozývam na zasadnutie mimoriadneho zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa bude konať 22.05.2024 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti na Vajnorskej 100/A, 831 04 Bratislava, myhive Vajnorská, na 17. poschodí administratívnej budovy.

Program mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti je nasledovný:

• Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT 1. COLLECTION, a.s.,
• 1. Schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
• 1. Schválenie zlúčenia so spoločnosťou BENCONT INVESTMENTS POHĽADÁVKY, s.r.o.,
• 1. Schválenie návrhu projektu zlúčenia,
• 1. Schválenie rozhodnutia o výbere audítora na overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2024;
• Iné, 6.
• 1. Záver.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv pri akciovej spoločnosti je tetí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia (§ 180 ods. 2 ObZ).

Clenovia predstavenstva poskytnú každému akcionárovi na požiadanie informácie a vysvetlenia, ktoré sa týkajú fúzie spoločností, a to v sídle spoločnosti po dohode na telefónnom na webovom sídle v časti kontakty.

K nahliadnutiu sa sprístupňuje:

• · návrh projektu premeny
• účtovné závierky a správy podľa § 192 ods. 2 Obchodného zákonníka zúčastnených spoločností prípadne ich právnych predchodcov za posledné tri roky; ak niektorá zo spoločností vznikla neskôr a nemala právneho predchodcu, za všetky roky jej trvania,
• priebežnú účtovnú závierku vyhotovenú ku dňu, ktorý nesmie byť skorší ako prvý deň tretieho mesiaca predchádzajúceho vypracovaniu návrhu projektu premeny, ak posledná riadna účtovná závierka je vyhotovená ku dňu, od ktorého do vypracovania návrhu projektu premeny uplynulo viac ako šesť mesiacov,
• správy predstavenstiev zúčastnených spoločností podľa § 36, ak sa vypracúvajú a
• správy audítorov o preskúmaní návrhu projektu premeny pre všetky zúčastnené spoločnosti podľa § 35. ak sa vypracúvajú,
• návrh na prerokovanie výberu audítora na overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2024:

Listiny sa uverejňujú na webovom sídle spoločnosti v časti informácie pre akcionárov, a to rajmenej počas 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Zároveň dokumentácia k jednotlivým návrhom uznesení, ktoré budú prerokované na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení je k nahliadnuť v sídle spoločností.

Celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami

Počet akcií	420 ks
Celkový počet hlasov	420 hlasov
Bratislava, 18.04.2024	BENCONT COLLECTION
	POLIC TOWER 1

, a.s. . Vajr orská 100/A, 831 04 Bratislava IČO: 47 967 692, DIČ: 2024167266

BENCONT COLLECTION, a.s.

Ing. Marek Reguli, člen predstavenstva

POUČENIE

podľa ustanovenia §184a ods. 1 písm. b) a § 180 ods. 1 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Akcionár je oprávnený zúčastníť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňorn informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Spôsob hlasovania určujú stanovy alebo osobitný zákon môžu obmedziť výkon hlasovacieho práva určením najvyššieho počtu hlasov jedného akcionára alebo odstupňovaním počtu hlasov v závislosti od určitých hodnôt akcií; obmedzenie výkonu hlasovacieho práva v stanovách sa musí v rovnakom rozsahu na všetkých akcionárov. Uvedené obmedzenia stanovy spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s. neobsahujú.

Práva akcionára uvedené vyššie voči spoločnosti môže uplatňovať iba osoba. ktorá je oprávnená vykonávať tieto práva k rozhodujúcemu dňu. Na uplatnenie týchto práv je pri akciách vydaných spoločnosť ou rozhodujúcim dňom tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.

Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromáciu alebo ak o to akcicnár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovaní valného zhromaždenia odkázať na webové sídlo spoločnosti, ak ho má zriadené, a to za podmienky, že toto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo formáte otázka - odpoveď. Ak webové sídlo spoločnosti neobsahuje požadovanú informáciu alebo obsahuje neúplnú informáciu, rozhodne súď na základe návrhu akcionára o povinnosti spoločnosti požadovanú informáciu poskytnúť.

Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť.

Ak akcionár nepožiadal dozomú radu o rozhodnutie o poskytnutí informácie alebo dozorná rada rczhodne o tom. že nesúhlasí s poskytnutím informácie, nemožno z dôvodu neposkytnutia tejto informácie vyhlásíť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné v súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala.

Právo akcionára uplatniť na súde návrhy podľa vyššie uvedených odsekov zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie.

Na žiadosť akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania spoločnosti zaradí predstavenstvo nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu rokovania musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí s takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť akcionárov (ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania spoločnosti) o zaradenie nimi určenej záležitosti na program rokovania valného zhromaždenia bude spoločná po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, uverejní predstavenstvo doplnenie programu rokovania valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami spoločnosti na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej 10 dní pred konaním valného zhromaždenia. Ak takéto oznámenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradíť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti. Predstavenstvo je povinné oznámenia programu uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania spoločnosti doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.

Ak predstavenstvo bez zbytočného odkladu nesplní žiadosť akcionári uplatníť vyššie uvedené nároky v mene spoločnosti. Iná osoba akcionár, ktorý návrh na súd podal, alebo ním splnomocnená osoba nemôže v súdnom konaní robiť úkony v mene spoločnosti. Akcionári, ktorí uplatnia v mene spoločnosti nároky podľa predchádzajúcej vety, sú povinní znášať trovy súdneho konania za spoločnosť. Ak je spoločnosti priznaná náhrada trov konania, ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, je povinný uhradiť ju akcionárovi, ktorý uplatňoval nároky v mene spoločnosti.

Dokumenty a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia majú akcionári k dispozícii v sídle spoločnosti Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava na 17. poschodí administratívnej budovy.

V Bratislave, dňa 18.04.2024

BENCONT COLLECTION, a.s. POLUS TOWER 1 (1) Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava Tajnorska 100/A, 831 04 Bratislava
IČO: 47 967 692, "Dla BRATORRECOLLECTION, a.s. Ing. Marek Reguli, člen predstavenstva

VZOR

PLNOMOCENSTVO na zastupovanie na mimoriadnom valnom zhromaždení

Splnomocnitel': Titul, meno a priezvisko/obchodné meno: Bydlisko/sidlo: Dátum narodenia/IČO: Zapísaný v (len pri právnických osobách): Konajúci prostredníctvom: (d'alej len "Splnomocnitel")

Splnomocnenec: Titul, meno a priezvisko/obchodné meno: Bydlisko/sidlo: Dátum narodenia/IČO: Zapisaný v (len pri právnických osobách): Konajúci prostredníctvom: (d'alej len "Splnomocnenec")

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca, aby v zmysle ust. § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka, v dohodnutom rozsahu zastupoval Splnomocniteľa na mimoriadnom zhromaždení spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 6058/B (ďalej len "Spoločnost"), 22.05.2024 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti na Vajnorskej 100/A, 831 04 Bratislava, myhive Vajnorská, na 17. poschodí administratívnej budovy(d'alej len "Valné zhromaždenie")

Splnomocnenec je oprávnený na Valnom zhromaždení na výkon všetkých práv, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky Splnomocniteľovi ako akcionárovi Spoločnosti priznáva, najmä hlasovať, podávať návrhy, požadovať informácie.

Splnomocnenie udeľujem vo vzťahu k akciám akcionára, ktoré sú vedené na nasledovnom účte cenných papierov:

1. Üčet cenných papierov číslo : ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. 2. Účet cenných papierov číslo: : ............................................................................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Toto splnomocnenie sa udeľuje na dobu konaždenia. Táto plná moc sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Splnomocnenie udeľuje: V ............................................................................................................................................................................

Splnomocnenie prijíma:

V ............................................................................................................................................................................