Bencont Collection

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 21, 2023

Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 811 07 Bratislava

V Bratislave, 19.04.2023

VEC: Oznámenie o termíne a programe riadneho valného zhromaždenia

BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692 (ďalej len "BENCONT COLLECTION, a.s.") v zákonnej lehote oznamuje termín a program riadneho valného zhromaždenia.

Riadne valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s. sa uskutoční dňa 27.04.2023 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti na Vajnorskej ulici 100/A, 831 04 Bratislava, v budove myhive Vajnorská, na 17. posch.

Program riadneho valného zhromaždenia spoločnosti je nasledovný:

• $\mathbf{1}$ . Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
• Schválenie programu 2. riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
• Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, $\overline{3}$ a.s. za rok 2022 a návrh naloženia s hospodárskym výsledkom obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s. za rok 2022,
• Schválenie rozhodnutia o výbere audítora na overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2023, 4.
• Schválenie správy AML za rok 2022, 5.
• Schválenie interného dokumentu Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti; 6.
• Správa o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti; 7.
• 1. Schválenie Obchodného plánu na rok 2023,
• 1. Schválenie finančného rozpočtu na rok 2023;
• 1. Schválenie Vyhodnotenia plnenia obchodného plánu za rok 2022;
• Schválenie vkladu príspevku akcionárov do kapitálového fondu z príspevkov; 11.
• 1. Iné,
• 1. Záver.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je deň 24.04.2023. Dokumentácia k jednotlivým návrhom uznesení, ktoré budú prerokované na tomto riadnom valnom zhromaždení je oprávnený akcionár nahliadnuť v sídle spoločnosti.

K nahliadnutiu sa sprístupňuje:

• individuálna účtovná závierka obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a. s.
• $\ddot{\bullet}$ správa o činnosti zodpovednej osoby za AML spoločnosti BENCONT COLLECTION, a. s.
• návrh znenia pravidiel o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti $\bullet$

• obchodný plán na rok 2023

• vyhodnotenie obchodného plánu za rok 2022

• návrh výboru pre audit na výber audítora na tok 2023
• správa o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti
• návrh na vklad do kapitálového fondu z príspevkov

Celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami

Počet akcií	420 ks
Celkový počet hlasov	420 hlasov
	BENCONT COLLECTION, a.s.

Ing. Marek Reguli, «len predstavenstva