ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENÍA OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI:

Obchodné meno	BENCONT COLLECTION, a. s.
Sidlo	Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
ICO	47 967 692
Miesto konania	v sídle spoločnosti - Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Cas konania	13.12.2023, o 11:00 hod.
Pritomní:
Akcionári	podľa listiny prítomných
Clenovia dozornej rady	podľa listiny prítomných
Iné prizvané osoby	podľa listiny prítomných

Prítomní : akcionári spoločnosti vlastniaci 420 ks akcií, uvedení v listine prítomných akcionárov

Program

1. Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
1. Schválenie programu mimoriadneho zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
1. Schválenie rozhodnutia o príspevku do kapitálového fondu z príspevkov.
1. Iné.

5 Záver.

OPIS PREROKOVANIA JEDNOTLIVÝCH BODOV PROGRAMU ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA:

Bod č. 1: Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti BENCONT COLLECTION. a.s., so sídlom Vainorská 100/A. 831 04 Bratislava, ICO: 47 967 692, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6058/B (dalej ako "BENCONT COLLECTION, a.s." alebo "Spoločnost") otvoril o 10:00 hod. člen predstavenstva spoločnosti - Ing. Marek Reguli, ktorý v zmysle ust. § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník" resp. "OBZ") oznámil prítomným, že je poverený na vedenie mimoriadneho valného zhromaždenia do zvolenia predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia.

Ing. Marek Reguli privítal všetkých prítomných a konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie bolo riadne zvolané odovzdaním pozvánky akcionárom a všetkým prítomným spolu s prílohami v zmysle stanov Spoločnosti, ust. § 184 ods. 3 a nasl. Obchodného zákonníka a ust. § 2 ods. 7 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v stanovenej lehote pred valným zhromaždením a príslušnými zákonnými ustanoveniami o verejnej akciovej spoločnosti.

Ing. Marek Reguli ďalej konštatuje, že v zmysle prezenčnej listiny sa mimoriadneho valného zhromaždenia zúčastnili všetci akcionári Spoločnosti vlastniaci spolu 420 (slovom štyristodvadsať) kusov kmeňových zaknihovaných akcií Spoločnosti na meno s menovitou 1.250,- EUR/akcia (slovom jedentisícdvestopäťdesiat Eur na akciu), teda akcie v menovitej hodnote spolu 525.000,- EUR (slovom päťosodvať isíc Eur), ktorých podiel na základnom imaní Spoločnosti predstavuje 100% (slovom jednosto percent). Ing. Marek Reguli d'alej konštatuje, že v zmysle prezenčnej listiny sú na mimoriadnom zhromaždení sú prítomní akcionári spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s., ktorí vlastnia spolu 100 % všetkých hlasov a mimoriadne valné zhromaždenie je preto schopné uznášať sa. Listina prítomných akcionárov tvorí ako príloha neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice o přiebehu mimoriadneho valného zhromaždenia.

Následne Ing. Marek Reguli predložil akcionárom návrh predstavenstva spoločnosti na zvolenie orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia v nasledovnom zložení: predseda mimoriadneho valného zhromaždenia: Ing. Marek Reguli zapisovatel': Ing. Rudolf Bruchánik overovatel' zápisnice: Ing. Zlatica Minarovjechová overovatel' zápisnice: Ing. Martin Nebesník osoba poverená sčítaním hlasov: Ing. Rudolf Bruchánik

a vyzval prítomných akcionárov o prednesenie pozmeňujúcich návrhov k navrhovanému zloženiu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia.

Ing. Marek Reguli poučil o spôsobe hlasovania na tomto mimoriadnom zhromaždení Spoločnosti. Každý akcionár pri prezentovaní sa do listiny prítomných obdržal hlasovací lístok tak ako to predpokladajú stanovy spoločnosti. Hlasovací lístok obsahuje meno a priezvisko resp. obchodné meno akcionára, čísla jeho akcií, miesto a dátum zasadnutia valného zhromaždenia a počet prislúchajúcich hlasov. Hlasovanie sa uskutoční na výzvu osoby poverenej na vedenie valného zhromaždenia resp. na výzvu predsedu mimoriadneho zhromaždenia, a to zdvihnutím hlasovacieho lístka na výzvu "za", "zdržal sa" alebo "proti". Skrutátor následne zaznamená voľbu jednotlivých akcionárov do zápisnice z tohto mimoriadneho valného zhromaždenia.

Mimoriadne valné zhromaždenie prednesený návrh prerokovalo. Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, Ing. Marek Reguli nechal o predloženom návrhu hlasovať. Mimoriadne valné zhromaždenie o prednesenom návrhu hlasovalo s takýmto výsledkom:

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	420 ks
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	100 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	420 hlasov
Počet hlasov za prijatie návrhu:	420 hlasov
Počet hlasov proti prijatiu návrhu:	0 hlasov
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	0 akcionárov

Ing. Marek Reguli po hlasovaní akcionárov spoločnosti konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, všetkými hlasmi akcionárov, prijalo toto uznesenie:

"Mimoriadne valné zhromaždenie volí svoje orgány v nasledovnom zložení:
predseda mimoriadneho valného zhromaždenia:	Ing. Marek Reguli
zapisovatel':	Ing. Rudolf Bruchánik
overovatel zápisnice:	Ing. Zlatica Minarovjechová
overovatel zápisnice:	Ing. Martin Nebesnik
osoba poverená sčítaním hlasov:	Ing. Rudolf Bruchánik. "

Bod č. 2: Schválenie programu valného zhromaždenia Spoločnosti

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia predniesol návrh programu zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia v zmysle pozvánky a to:

1. Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
1. Schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
1. Schválenie rozhodnutia o príspevku do kapitálového fondu z príspevkov,
1. Iné.
5 Záver.

Mimoriadne valné zhromaždenie prednesený návrh prerokovalo. Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia nechal o predloženom návrhu hlasovať. Mimoriadne valné zhromaždenie o prednesenom návrhu hlasovalo s takýmto výsledkom:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasv:	TAU NS

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	100 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	420 hlasov
Počet hlasov za prijatie návrhu:	420 hlasov
Počet hlasov proti prijatiu navrhu:	0 hlasov
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	0 akcionárov

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia po hlasovaní akcionárov spoločnosti konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, všetkými hlasmi akcionárov, prijalo toto uznesenie:

"Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje program valného zhromaždenia :

1. Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
1. Schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.S.,
1. Schválenie rozhodnutia o príspevku do kapitálového fondu z príspevkov,
1. Iné.
1. Zaver. "

Bod č. 3: Schválenie rozhodnutia o príspevku do kapitálového fondu z príspevkov

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia v zmysle schváleného programu mimoriadneho valného zhromaždenia, navrhuje schváliť v súlade s úpravou v stanovách spoločnosti a príslušnými zákonnými ustanoveniami rozhodnutie o vklade peňažného príspevku akcionára do kapitálového fondu z príspevkov vo výške 140 000- Eur (slovom: =stoštyridsattisic= eur =nula= eurocentov).

Príspevok do vytvoreného kapiťálového fondu z príspevkov bude akcionárom zaplatený bezhotovostným prevodom na bankový účet spoločnosti do 90 dní od nadobudnutia platnosti tohto rozhodnutia.

Potvrdenie o osobách akcionárov a pomere vkladov, ktoré zrealizujú vklad do kapitálového fondu z príspevok je vedené osobitne v internej dokumentácii spoločnosti.

Mimoriadne valné zhromaždenie prednesený návrh prerokovalo. Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, predseda mimoriadneho zhromaždenia nechal o predloženom návrhu hlasovať. Mimoriadne valné zhromaždenie o prednesenom návrhu hlasovalo s takýmto výsledkom:

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	420 ks
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	100 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	420 hlasov
Počet hlasov za prijatie návrhu:	420 hlasov
Počet hlasov proti prijatiu návrhu:	0 hlasov
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	0 akcionárov

Po hlasovaní predseda mimoriadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, všetkými hlasmi svojich akcionárov prijalo toto uznesenie:

"Mimoriadne Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje o vklade peňažného príspevku akcionárov do kapitálového fondu z príspevkov vo výške 140 000,- Eur (slovom: =stoštyridsať tisíc=eur =nula=eurocentov)."

Bod č. 4: Iné

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia v zmysle schváleného valného zhromaždenia vyzval prítomných na prednesenie iných návrhov, ktoré by v zmysle zákonných ustanovení mohlí byť prerokované v rámci tohto mimoriadneho valného zhromaždenia.

Nikto z prítomných akcionárov nepožaduje prerokovania iných bodov ako už na tomto mimom zhromaždení boli prerokované.

Bod č. 5: Záver.

Vzhľadom k tomu, že nikto z prítomných nepredložil žiaden ďalší návrh na rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti ani nevzniest, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia a rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia ukončil.

Prílohy:

Vyhlásenie akcionára o prevzatí príspevku do kapitálového fondu z príspevkov

V Bratislave, dňa 13.12.2023

Ing. Marek Reguli predseda mimoriadneho valného zhromaždenia

Ing. Rudolf Bruchánik zapisovatel'

................................................

Ing. Zlatica Minarovjechová overovatel' zápisnice

Ing. Martin Nebesník overovatel' zápisnice

AI Terminal

Bencont Collection

2171_dva_2023-12-14_15269719-a813-4eb7-9a6a-07669f02ee3f.pdf