Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 6, 2014

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-001

浙江贝因美科工贸股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 六次会议于 2014 年 1 月 6 日上午 10 点以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2013 年 12 月 31 日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。本次会议由董事长黄小强先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等的有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司名称 的议案》。该议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

为全力打造“婴童食品第一品牌”，根据公司战略发展需要，公司决定拟将 名称由“浙江贝因美科工贸股份有限公司”变更为“贝因美婴童食品股份有限公 司”。同时，提请公司股东大会授权公司经营层具体办理相关变更登记手续。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章 程>的议案》。该议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

《公司章程》修订对照表详见附件，提请公司股东大会授权公司经营层办理 章程修改、工商变更等相关手续，公司其它基本管理制度据此做相应修改。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2014 年 第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。 特此公告。

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附件：

浙江贝因美科工贸股份有限公司

章程修订对照表

鉴于公司名称变更，拟将《公司章程》中相关条款进行如下修改：

条款	原章程内容	修订后内容
第一条	为维护浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。	为维护贝因美婴童食品股份有限公司（以下称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
第四条	公司注册名称：浙江贝因美科工贸股份有限公司。	公司注册名称：贝因美婴童食品股份有限公司。

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