Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 13, 2012

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2012-052

浙江贝因美科工贸股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四 次会议于2012 年12 月12 日下午13 点以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2012 年12 月7 日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。本次会议由董事长黄小强先生主持，会议应到董事9 名，实到董事9 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等的有关规定。会议以现场方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长公司高级 管理人员任期的议案》。

因公司处于婴童用品等业务及相关资产出售期间，为配合此次出售资产事 宜，公司第四届董事会聘任的高级管理人员：总经理叶宏女士、副总经理杨博鸿 先生、副总经理文功先生、副总经理钱慧芳女士、副总经理阮建华先生、副总经 理黄焘先生、副总经理董事会秘书鲍晨女士任期延长至2013 年1 月31 日。

2、会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于出 售资产暨关联交易的议案》。副董事长杨博鸿先生因在公司控股股东贝因美集团 有限公司担任董事长而回避表决。

《关于婴童用品等业务及相关资产出售暨关联交易的公告》详见指定信息披 露媒体《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

3、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2012 年 第六次临时股东大会的议案》。

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《关于召开2012 年第六次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《上 海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江贝因美科工贸股份有限公司

董事会

二○一二年十二月十二日

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