Beingmate Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Apr 26, 2012

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2012-019

浙江贝因美科工贸股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。

• 2.本次股东大会以现场投票的方式召开。

一、会议召开和召集情况

• 1．会议时间：2012年4月25日（星期三）上午9点

• 2、会议地点：杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦23楼

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议主持人：副董事长杨博鸿先生

本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召 开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

二、会议出席情况

• 1、参加本次大会的股东及股东授权代表共有 16 名，代表股份 204811317

• 股，占公司有表决权总股本的 48.07 %。

• 2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会

• 议。

3、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、 召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以记 名投票的方式通过了如下决议。

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三、会议审议和表决情况

一、以 204811317 股同意、 0 股反对、 0 股弃权通过了《关于选举独 立董事的议案》，选举史惠祥先生为公司的独立董事，任期同本届董事会任期。

二、以 204811217 股同意、 0 股反对、 100 股弃权通过了《关于 选举董事的议案》，选举黄小强为公司的董事，任期同本届董事会任期。

四、律师出具的法律意见

上海东方华银律师所黄勇律师、叶菲律师出席了本次股东大会，进行现场见 证并出具法律意见书：认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会 的人员资格，召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形 成的决议合法有效。

五、备查文件

1．《浙江贝因美科工贸股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议》；

• 2．上海东方华银律师事务所出具的《关于浙江贝因美科工贸股份有限公司

• 2012年第三次临时股东大会之见证法律意见书》。

特此公告。

浙江贝因美科工贸股份有限公司

二0 一二年四月二十五日

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