Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 16, 2012

浙江贝因美科工贸股份有限公司 独立董事关于公司聘任副总经理 及董事会秘书的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工 作制度》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》以及《公 司章程》等相关法律法规等规定，作为浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简 称“贝因美股份公司”）的独立董事，我们就贝因美股份公司第四届董事会第二 十五次会议审议并通过的《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事 会秘书的议案》进行了审议。经审慎认真的研究，现就此议案发表独立意见:

一、我们对总经理叶宏女士提名黄焘先生、鲍晨女士为副总经理的人选，对 董事长朱德宇先生提名鲍晨女士为公司董事会秘书的人选，进行了审核，认为符 合有关法律、法规及公司章程的有关规定，程序合法。

二、贝因美股份公司聘任黄焘先生、鲍晨女士为副总经理及聘任鲍晨女士为 董事会秘书，符合法律法规以及公司章程的规定，程序合法，且上述人员不存在 不得担任副总经理及董事会秘书等法律禁止的情形。我们一致同意聘任黄焘先生 鲍晨女士为公司副总经理，同意聘任鲍晨女士为公司董事会秘书。任职期限至本 届董事会期满为止。

独立董事签字：

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浙江贝因美科工贸股份有限公司

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2012 年1 月16 日

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