Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 25, 2021

贝因美股份有限公司

独立董事关于公司第七届董事会第三十七次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等相关法律法规、规范性文件和《贝因美股份有限公司章程》的规定，我们作为贝 因美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的 态度，公平、公正、诚实信用的原则，审阅了公司本次董事会议案的相关文件，基 于独立判断的立场，现对公司第七届董事会第三十七次会议审议的《关于提名陈玉 泉为公司非独立董事候选人的议案》进行了审核，并发表独立意见如下：

通过对非独立董事候选人的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，我们 认为陈玉泉先生的任职资格符合担任公司非独立董事的条件，具备履行相关职责的 能力，符合履行相关职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规规定 的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和深圳 证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情形, 不是失信被执行人。

有关董事的提名程序及董事会决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定，合法有效。

综上所述，我们一致同意提名陈玉泉先生为公司第七届董事会非独立董事候选 人，并同意将该事项提交公司2021年第二次临时股东大会审议。 （以下无正文）

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（本页无正文，为贝因美股份有限公司第七届董事会第三十七次会议的独立董事意 见签字页）

独立董事：汪祥耀

倪建林

马 涓

2021 年 2 月 25 日

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