Beijing ZZNode Technologies Co.,Ltd — Regulatory Filings 2020

Dec 22, 2020

证券代码： 003007 证券简称：直真科技 公告编号： 2020-023

北京直真科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2020 年 12 月 22 日以通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 12 月 12 日以邮件方式通 知全体监事。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席聂俊 平召集并主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于以 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号： 2020-024 ）。

（二）审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理和银行理财额度以及延长 额度期限的议案》。

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。在确保不影响公司正常 经营的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 18,000 万元闲置自有资金进行现 金管理和银行理财，本次事项决策程序符合相关规定，有利于提高资金使用效率， 合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次增加闲置自 有资金现金管理和银行理财额度以及延长额度期限。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于增 加闲置自有资金现金管理和银行理财额度以及延长额度期限的公告》（公告编号： 2020-025 ）。

• （三）审议通过《关于修改 < 监事会议事规则 > 的议案》。

同意对《监事会议事规则》相关条文进行修订。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《监事会 议事规则》。

三、备查文件

• 1 、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司监事会

2020 年 12 月 23 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==