Beijing ZZNode Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 7, 2020

证券代码： 003007 证券简称：直真科技 公告编号： 2020-019

北京直真科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2020 年 12 月 6 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知已于 2020 年 12 月 4 日以电子邮件方 式发出。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长袁隽召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

本次投资设立全资子公司，有利于优化公司的战略布局，从而进一步提升公司的综 合竞争力。对公司的长远发展产生积极影响。

本次投资不会对公司日常生产经营及其他投资事项带来不利影响，对公司持续经营 能力无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司同意投资设立全资 子公司。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于投资设立 全资子公司的公告》（公告编号： 2020-020 ）。

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三、备查文件

• 1 、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日

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