Beijing ZZNode Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Oct 14, 2020

证券代码： 003007 证券简称：直真科技 公告编号： 2020-007

北京直真科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七会议于 2020 年 10 月 13 日在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层以现场结合通 讯方式召开，会议通知已于 2020 年 10 月 11 日以邮件方式通知全体监事。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席聂俊 平召集并主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项 在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变 募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资 金进行现金管理。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2020-009 ）。

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三、备查文件

• 1 、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司监事会

2020 年 10 月 15 日

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