Beijing Ultrapower Software Co., LTD - Share Issue/Capital Change 2016

==> picture [90 x 22] intentionally omitted <==

证券代码： 300002 证券简称：神州泰岳公告编号： 2016-043

北京神州泰岳软件股份有限公司关于已不符合激励条件的股票期权的注销完成公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”或“神州泰岳”）第五届董事会第七十六次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于注销已不符合激励条件的股票期权的议案》主要内容如下：

鉴于公司2015年度业绩未达业绩考核要求，根据《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（正式稿）》等相关规定，公司将对激励对象获授未行权的股票期权进行注销，数量为9,988,185份。具体内容详见2016 年4月26日巨潮资讯网公司相关公告。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述9,988,185份股票期权注销已办理完毕。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 25 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==