Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Share Issue/Capital Change 2025

Oct 28, 2025

证券代码： 300002

证券简称：神州泰岳

公告编号： 2025-037

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北京神州泰岳软件股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开 了公司第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》等议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定及2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意为 符合条件的激励对象办理归属相关事宜，本次股票归属将使公司总股本、注册资 本发生相应变动，公司总股本由1,962,564,954股增加至1,967,173,866股，注册资 本由人民币1,962,564,954元增加至1,967,173,866元。

基于上述事项的变更，公司对《公司章程》的相关条款进行相应修订。根据 公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次变更注册资本并修改《公司章程》 事宜无需再次提交股东会审议。具体修改内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条公司注册资本为人民币1,962,564,954.00元。	第六条公司注册资本为人民币1,967,173,866元。
第二十一条公司已发行的股份数为1,962,564,954股，公司的股本结构为：普通股1,962,564,954股，无其他类别股份。	第二十一条公司已发行的股份数为1,967,173,866股，公司的股本结构为：普通股1,967,173,866股，无其他类别股份。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变，本次变更内容和相 关章程条款的修订，最终以市场监督管理部门登记为准。修订后的《公司章程》 全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。

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特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会 2025 年 10 月 29 日