Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Share Issue/Capital Change 2014

Dec 9, 2014

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证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-103

北京神州泰岳软件股份有限公司

关于部分已授予股票期权注销完成公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”或“神州泰岳”）第五届董 事会第三十二次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于注销已不符 合激励条件的原激励对象已获授的股票期权的议案》、《关于注销股票期权与限 制性股票激励计划第一个行权期到期未行权期权的议案》。主要内容如下：

一、由于部分原激励对象因个人原因已离职，根据《股票期权与限制性股票 激励计划》等相关规定，其已不具备激励对象资格，公司对该等原激励对象已获 授但尚未行权的股票期权进行注销，股票期权注销数量为932,480份。

二、股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期已到期，根据《信息披露 业务备忘录第38号》的规定，公司将可行权而未行权的股票期权进行注销，注销 数量为320,000份。

具体内容详见2014年9月4日巨潮资讯网公司相关公告。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述1,252,480份 股票期权注销已办理完毕。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会

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