Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Remuneration Information 2016

Jun 6, 2016

北京神州泰岳软件股份有限公司

独立董事关于董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京神州 泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司关于董事、 监事及高级管理人员薪酬发表如下独立意见：

公司董事、监事、高级管理人员和独立董事薪酬（或津贴）的确定方案是依 据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况以及当地物价水平制定 的，有利于进一步促使公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升 工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法 规及《公司章程》等相关规定，同意按所拟方案确定公司董事、监事、高级管理 人员和独立董事的薪酬（或津贴）。

（本页以下无正文）

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（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于董事、监事及高 级管理人员薪酬的独立意见签署页）

独立董事签名：

罗建北： 刘铁民： 沈 阳： 王雪春：

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