Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Regulatory Filings 2021

Aug 16, 2021

北京神州泰岳软件股份有限公司

独立董事关于公司无控股股东、实际控制人事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京 神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司无控股股东、实际控制人事项发表独 立意见如下：

经核查，我们认为：根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关规定对上市公司控股股东及实际控制人的 认定依据，结合公司目前股东现状及董事会人员情况，公司股权较为分散，公司 目前不存在持股 50%以上的控股股东以及可以实际支配公司表决权超过 30%的 股东；现有单一股东目前不能通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数 以上成员选任；此外，公司现有单一股东目前依其可实际支配的公司股份表决权 不足以对公司股东大会的决议或董事会决议产生重大影响。公司亦不存在管理层 控制、多个股东共同控制或管理层和股东共同控制的情况。

公司无控股股东、无实际控制人的认定符合法律法规及《公司章程》的相关 规定，不存在违反相关法律法规及《公司章程》的情形，不存在损害公司及全体 股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意上述关于公司无控 股股东、实际控制人的认定。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于公司无控股股东、 实际控制人事项的独立意见签署页）

独立董事签名：

刘铁民： 王雪春：

沈 阳：

年 月 日