Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Jul 22, 2021

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证券代码： 300002 证券简称：神州泰岳 公告编号： 2021-062

北京神州泰岳软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

• 2．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开；

• 3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

北京神州泰岳软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2021年7月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月22日上午9:15至 下午15:00期间的任意时间；现场会议于2021年7月22日下午14:30在公司会议室召 开。本次股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长李力先生主持，公司部分 董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召 集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

出席会议的股东（或股东代理人）共493名，所持（代理）股份505,629,218 股，占公司有表决权总股份的26.1288%（剔除公司处于回购专用账户中的股份数 量）。其中：参加现场会议的股东及股东代表7人，所持（代理）股份为346,810,895 股，占公司有表决权总股份的17.9217%；通过网络投票的股东486人，代表股份 158,818,323股，占公司有表决权总股份的8.2071%。

出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

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股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）486人，代表 公司有表决权股份数158,818,323股，占公司有表决权总股份的8.2071%。

二、议案审议表决情况

经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以 下决议：

（一）审议通过《关于 < 公司 2021 年员工持股计划（草案） > 及其摘要的议 案》

表决情况：同意票446,422,784股，占出席会议有表决权股份总数的90.8869%； 反对票44,683,564股，占出席会议有表决权股份总数的9.0971%；弃权票78,700股， 占出席会议有表决权股份总数的0.0160%。

其中，中小股东表决情况：同意票114,056,059股，占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的71.8154%；反对票44,683,564股，占出席会议的中小股 东所持有效表决权股份总数的28.1350%；弃权票78,700股，占出席会议的中小股 东所持有效表决权股份总数的0.0496%。

关联股东冒大卫先生、高峰先生回避表决。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于 < 公司 2021 年员工持股计划管理办法 > 的议案》

表决情况：同意票446,785,684股，占出席会议有表决权股份总数的90.9608%； 反对票42,740,764股，占出席会议有表决权股份总数的8.7016%；弃权票1,658,600 股，占出席会议有表决权股份总数的0.3377%。

其中，中小股东表决情况：同意票114,418,959股，占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的72.0439%；反对票42,740,764股，占出席会议的中小股 东所持有效表决权股份总数的26.9117%；弃权票1,658,600股，占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的1.0443%。

关联股东冒大卫先生、高峰先生回避表决。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事 宜的议案》

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表决情况：同意票446,788,284股，占出席会议有表决权股份总数的90.9613%； 反对票44,226,764股，占出席会议有表决权股份总数的9.0041%；弃权票170,000 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0346%。

其中，中小股东表决情况：同意票114,421,559股，占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的72.0456%；反对票44,226,764股，占出席会议的中小股 东所持有效表决权股份总数的27.8474%；弃权票170,000股，占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的0.1070%。

关联股东冒大卫先生、高峰先生回避表决。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于子公司鼎富智能拟实施股权激励暨关联交易的议案》 表决情况：同意票454,350,770股，占出席会议有表决权股份总数的91.1526%； 反对票42,408,264股，占出席会议有表决权股份总数的8.5080%；弃权票1,691,900 股，占出席会议有表决权股份总数的0.3394%。

其中，中小股东表决情况：同意票114,718,159股，占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的72.2323%；反对票42,408,264股，占出席会议的中小股 东所持有效表决权股份总数的26.7024%；弃权票1,691,900股，占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的1.0653%。

关联股东冒大卫先生回避表决。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理鼎富智能股权激励相 关事宜的议案》

表决情况：同意票454,365,370股，占出席会议有表决权股份总数的91.1555%； 反对票42,371,664股，占出席会议有表决权股份总数的8.5007%；弃权票1,713,900 股，占出席会议有表决权股份总数的0.3438%。

其中，中小股东表决情况：同意票114,732,759股，占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的72.2415%；反对票42,371,664股，占出席会议的中小股 东所持有效表决权股份总数的26.6793%；弃权票1,713,900股，占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的1.0792%。

关联股东冒大卫先生回避表决。

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表决结果：通过。

（六）审议通过《关于补选公司董事的议案》

表决情况：同意 477,336,140 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.4044%； 反对票 25,821,341 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.1068%；弃权票 2,471,737 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4888%。

其中，中小股东表决情况：同意票 130,525,245 股，占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份总数的 82.1853%；反对票 25,821,341 股，占出席会议的中 小股东所持有效表决权股份总数的 16.2584%；弃权票 2,471,737 股，占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5563%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所指派律师杨开广、周慧琳出席了本次股东大会，进行 现场见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格， 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、北京神州泰岳软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

• 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京神州泰岳软件股份有限公司2021

• 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会

2021年7月22日

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