Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2021

Jul 5, 2021

==> picture [92 x 26] intentionally omitted <==

证券代码： 300002 证券简称：神州泰岳 公告编号： 2021-053

北京神州泰岳软件股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次 会议于2021年7月5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年7月1日以 邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监 事会主席郝岩女士主持，经与会监事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于 < 公司 2021 年员工持股计划（草案） > 及其摘要的议案》

经核查，监事会认为，公司不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《深圳证 券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》（以下简称“《披露指 引4号》”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；公司编制《2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。员工持股计划内容符合 《指导意见》、《披露指引4号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司 审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持 股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其 他财务资助的计划或安排；公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导 意见》、《披露指引4号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件， 符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主

1

==> picture [92 x 26] intentionally omitted <==

体资格合法、有效。

关联监事郝岩女士回避表决。

本议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于 < 公司 2021 年员工持股计划管理办法 > 的议案》

经审核，监事会认为《公司2021年员工持股计划管理办法》符合《公司法》、 《证券法》、《指导意见》和《披露指引4号》等相关法律、法规的规定以及公 司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运 行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

关联监事郝岩女士回避表决。

本议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于子公司鼎富智能拟实施股权激励暨关联交易的议案》

公司子公司鼎富智能科技有限公司（以下简称“鼎富智能”）股权激励的实施 有利于充分调动其经营管理层和核心骨干员工的工作积极性，有利于保障核心人 员的稳定，有利于将员工与鼎富智能利益紧密结合，完善了鼎富智能的激励约束 机制，因此我们同意鼎富智能实施本次股权激励计划。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

监事会

2021年7月5日

2