Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2021

Jul 5, 2021

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证券代码： 300002 证券简称：神州泰岳 公告编号： 2021-055

北京神州泰岳软件股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了易 律先生提交的书面辞职报告，易律先生由于工作安排原因，申请辞去公司第七届 董事会董事及审计委员会委员职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，易律先生的辞职未导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司的规范运作和正常生产经营。 易律先生担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对易律先生担任董 事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，易律先生未持有公司股票。辞去董事职务后，易律先生 将专注于公司游戏业务的整体运营及发展规划，继续担任公司游戏业务相关子公 司的管理职位。

2021年7月5日，公司第七届董事会第五十次会议审议通过了《关于补选公司 董事的议案》，为满足公司治理及经营管理的需要，经公司董事会提名委员会提 名，公司董事会同意提名胡加明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并 担任董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事 会任期届满之日止。如胡加明先生经公司股东大会选举担任公司董事，董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站的独立董事意见。

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特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会 2021年7月5日

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附件：胡加明先生简历

胡加明先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国诺 丁汉大学，制造工程管理硕士学位，2014 年获北京大学光华管理学院工商管理 硕士学位；曾任阔地教育科技有限公司董事长兼总裁、苏州贝昂科技有限公司执 行总裁、北京神州泰岳软件股份有限公司总裁助理。现任公司副总裁兼董事会秘

书、鼎富智能科技有限公司董事兼总经理等。

胡加明先生未持有公司股份，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等相关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条 所规定的情形，不是失信被执行人。