Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2021

Jul 5, 2021

北京神州泰岳软件股份有限公司

独立董事关于第七届董事会第五十次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京 神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第七届董事会第五十次会议相关事项 发表独立意见如下：

一、关于实施 2021 年员工持股计划的独立意见

1、公司本次员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《深 圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》（以下简称“《披 露指引4号》”）等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；

2、公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激 励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；

3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原 则上参与的，不存在违反法律、法规的情形；

4、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《披露指引4 号》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议 案回避表决，由非关联董事审议表决。

综上，我们同意公司实施2021年员工持股计划，并同意提交公司股东大会审 议。

二、关于子公司鼎富智能拟实施股权激励暨关联交易的独立意见

经核查，我们认为：本次鼎富智能科技有限公司（以下简称“鼎富智能”） 对经营管理层和核心骨干员工的股权激励暨关联交易事项符合公司长远规划和 发展战略，有利于促进鼎富智能业务发展，符合公司及全体股东的利益；冒大卫 先生、胡加明先生等是鼎富智能经营管理层的重要成员，参与本次股权激励是属

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于正常的、必要的交易行为，有利于股权激励发挥预期的效果。董事会对上述事 项的审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定， 关联董事冒大卫先生回避表决，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东， 尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意鼎富智能实施股权激励暨关联交易事项，并同意提交股东大 会审议。

三、关于补选公司董事的独立意见

本次对非独立董事候选人的提名，是在充分了解被提名人身份、工作履历、 专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。被提名人具备担 任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业技能等综合素质，任职资格符合 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，公司董事会的提名、表决程序合法、有效。

因此，我们同意提名胡加明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并 同意提交股东大会审议。

（本页以下无正文）

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（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 五十次会议相关事项的独立意见签署页）

独立董事签名：

刘铁民： 王雪春：

沈 阳：

年 月 日

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