Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Regulatory Filings 2021

Apr 6, 2021

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证券代码： 300002 证券简称：神州泰岳 公告编号： 2021-015

北京神州泰岳软件股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次 会议于2021年4月6日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年4月2日以 邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监 事会主席郝岩主持，经与会监事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于就北京证监局对公司采取责令改正监管措施决定的整 改报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《关于就北京证监局责令改正监管措施决 定的整改报告》如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行。监事会将督促公 司严格遵守法律法规，提高业务管理及风险控制能力，以避免此类事项再次发生。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

监事会 2021年4月6日

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