Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

==> picture [92 x 26] intentionally omitted <==

证券代码： 300002 证券简称：神州泰岳 公告编号： 2021-008

北京神州泰岳软件股份有限公司

关于董事长辞职及选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了王 宁先生提交的书面辞职报告，王宁先生由于年龄原因申请辞去公司第七届董事会 董事长职务，辞去公司董事长职务后，将继续担任公司第七届董事会董事及薪酬 与考核委员会委员职务。王宁先生担任公司董事长期间认真履职、勤勉尽责，公 司董事会对王宁先生担任董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2021年2月26日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于选举董 事长的议案》，为进一步优化干部结构，经公司董事会研究决定，同意选举冒大 卫先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满时止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司将尽快完 成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2021年2月26日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [92 x 26] intentionally omitted <==

附件：冒大卫先生简历

冒大卫先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大 学，研究生学历，博士学位，副教授。曾任北京大学光华管理学院团委书记、北 京大学光华管理学院党委副书记、北京大学光华管理学院党委书记、北京大学财 务部部长、后勤结算中心主任兼北京大学医学部副主任。现任北京神州泰岳软件 股份有限公司董事兼总裁。

截至本公告日，冒大卫先生持有公司股份 7,178,284 股，占公司总股本的 0.37%。冒大卫先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相 关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不 是失信被执行人。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==