Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Capital/Financing Update 2021

Feb 3, 2021

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证券代码： 300002 证券简称：神州泰岳 公告编号： 2021-004

北京神州泰岳软件股份有限公司

关于向深圳证券交易所申请中止审核向特定对象

发行股票申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳证券交易所（以 下简称“深交所”）申请中止审核向特定对象发行股票申请文件，现将相关情况 公告如下：

一、本次向特定对象发行股票的基本情况

公司于2020年6月1日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第六 次会议，2020年6月17日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 符合非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》、《关于公司2020年度 非公开发行股票方案的议案》等议案，并于2020年6月2日在巨潮资讯网披露了 《2020年度非公开发行股票预案》等公告。

2020年7月10日，公司召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第 七次会议审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关 于修订<公司2020年度非公开发行股票预案>的议案》等议案，并于2020年7月11 日在巨潮资讯网披露了《2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》等公告。

公司于2020年8月14日收到深交所出具的《关于受理北京神州泰岳软件股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕523号）， 并于2020年8月17日在巨潮资讯网披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深 圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2020-076）。

公司于2020年9月2日收到深交所出具的《关于北京神州泰岳软件股份有限公

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司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020172号）、于2020 年10月30日收到深交所出具的《关于北京神州泰岳软件股份有限公司申请向特定 对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2020〕020284号），公司会同相 关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究，并按要求进行了说明和回 复。

2020年9月18日，公司召开第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第 九次会议审议通过了《关于调整公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》、 《关于<公司2020年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》等议 案，并于2020年9月19日在巨潮资讯网披露了《2020年度向特定对象发行股票预 案（二次修订稿）》等公告。

二、公司向深交所申请中止审核向特定对象发行股票申请文件的原因

公司参股公司北京创董创新实业有限公司（以下简称“创董创新”）具有房 地产开发资质，公司间接持有创董创新15.00%的股权，公司拟转让持有的创董创 新的全部股权。根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》 第十九条等相关规定，参照《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第 六十四条等相关规定，公司经与相关中介机构审慎研究，决定申请中止审核本次 向特定对象发行股票申请事项，并计划于三个月内完成前述股权转让事项。鉴于 上述情况，公司向深交所申请中止审核本次向特定对象发行股票申请文件。此后， 公司将根据具体情况，以及深交所的相关规定，及时向深交所申请恢复审核。

三、申请中止审核向特定对象发行股票申请文件对公司的影响

公司申请中止审核向特定对象发行股票申请文件不会对公司生产经营活动 产生重大不利影响，公司拟待完成前述股权转让事项后，继续推进本次向特定对 象发行股票的相关工作。

四、相关风险提示

公司申请中止审核本次向特定对象发行股票申请文件尚需通过深交所审核， 未来公司申请恢复审核的时间尚存在不确定性。公司将根据相关进展情况及时履

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行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2021年2月3日

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