Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Capital/Financing Update 2014

Apr 14, 2014

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证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-023

北京神州泰岳软件股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十四次 会议于2014年4月14日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年4月11 日以邮件方式送达。应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合 法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生 主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司使用部分节余募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司计划从节余募集资金中使用人民币12,000万元暂时性补充流动资金，使 用期限为6个月，用于公司日常生产经营活动，并承诺在补充流动资金后6个月以 内向募集资金账户全部归还。

具体内容详见证监会指定信息披露网站的相关公告内容。 本议案自公司董事会审议通过后开始实施。

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2014年4月15日

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