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Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Capital/Financing Update 2020
Mar 13, 2020
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Capital/Financing Update
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证券代码： 300002 证券简称：神州泰岳 公告编号： 2020-018
北京神州泰岳软件股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十 二次会议于2020年3月13日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2020年3 月9日以邮件方式送达。应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召开符 合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先 生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于同意子公司增资并放弃优先认购权的议案》
为更好的利用和整合各方资源，扩大业务规模，提升市场竞争力，公司及子 公司北京神州泰岳智能数据技术有限公司（以下简称“智能数据”）拟与杭州铂昊 投资合伙企业（有限合伙）、杭州铂安股权投资合伙企业（有限合伙）、台州新森 成长股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴飞图胜元创业投资合伙企业（有限合 伙）、谢宏签订《北京神州泰岳智能数据技术有限公司增资协议》、《北京神州泰 岳智能数据技术有限公司股东协议（四）》。其中，各方出资情况如下：
单位：万元
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 出资方 | 出资额 | 出资额中计入注册资本金额 | 出资额中计入资本公积金额 |
| 1 | 杭州铂昊投资合伙企业（有限合伙） | 400.00 | 73.64 | 326.36 |
| 2 | 杭州铂安股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,600.00 | 478.64 | 2121.36 |
| 3 | 台州新森成长股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,000.00 | 245.45 | 754.55 |
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| 4 | 嘉兴飞图胜元创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,500.00 | 276.14 | 1223.86 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 谢宏 | 500.00 | 92.05 | 407.95 |
| 合 计 | 6,000.00 | 1,165.92 | 4,834.08 |
公司同意上述增资并放弃优先认购权，上述事项完成后，智能数据注册资本 由10,125万元变更为11,290.92万元，持股比例如下：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
|---|---|---|
| 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 5,625.00 | 49.8188% |
| 天津易云科技合伙企业（有限合伙） | 1,350.00 | 11.9565% |
| 天津易晟科技合伙企业（有限合伙） | 708.75 | 6.2772% |
| 上海英诺众连创业投资中心（有限合伙） | 364.50 | 3.2283% |
| 北京英诺超级天使投资中心（有限合伙） | 111.375 | 0.9864% |
| 南京苏宁青创投资合伙企业（有限合伙） | 86.625 | 0.7672% |
| 台州新森成长股权投资合伙企业（有限合伙） | 807.95 | 7.1557% |
| 何东翰 | 1316.25 | 11.6576% |
| 杭州铂昊投资合伙企业（有限合伙） | 73.64 | 0.6522% |
| 杭州铂安股权投资合伙企业（有限合伙） | 478.64 | 4.2392% |
| 嘉兴飞图胜元创业投资合伙企业（有限合伙） | 276.14 | 2.4457% |
| 谢宏 | 92.05 | 0.8153% |
| 合 计 | 11,290.92 | 100.0000% |
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。上述事项如按约定 实施完成后，交易产生的利润占公司2018年度经审计归属于上市公司股东净利润 的50%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相 关规定，本次交易事项须提交公司股东大会审议批准。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 公司独立董事对该项事项发表了独立董事意见。 具体内容详见证监会指定信息披露网站的相关内容。
二、 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2020 年 3 月 30 日下午 14：30 在北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1
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号楼 19 层公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2020年3月14日
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