Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Capital/Financing Update 2017

Aug 18, 2017

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证券代码： 300002 证券简称：神州泰岳 公告编号： 2017-032

北京神州泰岳软件股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”或“神州泰岳”）第六届董事会 第二十七次会议于2017年8月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017年8月15日以邮件方式送达。应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会 议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董 事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司申请银行综合授信事项的议案》

因业务发展需要，公司计划向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行 申请综合授信，额度为人民币2亿元，授信期限为1年，可用于短期流动资金贷款、 国内信用证、法人账户透支等业务品种。担保方式：信用。

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2017年8月19日

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