Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Capital/Financing Update 2017

Jan 3, 2017

北京神州泰岳软件股份有限公司

关于为子公司申请银行综合授信并提供担保的独立董事专项意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，现就关于为子公司申请银行综合授信并提供担保 的事项发表如下独立意见：

2016 年 3 月 29 日，公司第五届董事会第七十三次会议审议通过《关于公司 申请银行综合授信事项的议案》，公司向招商银行股份有限公司北京万泉河支行 申请综合授信，额度为人民币1 亿元。有效期至2017 年4 月26 日。现将北京神 州泰岳系统集成有限公司纳入到此项银行综合授信之中，额度与公司共用，公司 为其综合授信提供担保保证。

我们审核后认为，被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对的 控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。银行授信主要为满足子公司日常 经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

同意为子公司向银行申请授信额度提供担保的事项。

（本页以下无正文）

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（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司关于为子公司申请银行综合授 信并提供担保的独立董事专项意见签署页）

独立董事签名：

罗建北： 刘铁民： 沈 阳： 王雪春：

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