Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Capital/Financing Update 2016

Aug 2, 2016

北京神州泰岳软件股份有限公司

关于控股子公司对外融资的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京神州 泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态 度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司控股子公司——北京裂变科技有限公司 （简称“裂变科技”）对外融资事项进行认真检查和审核，发表事前认可意见如 下：

本次对外融资事项，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益 的情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后 开始实施。

本项目的实施，有利于进一步推动公司互联网娱乐业务的运营和发展，有利 于裂变科技进一步扩大经营规模，提升市场占有率。

因此，我们同意本次交易事项提交董事会审议。

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（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司关于控股子公司对外融资的事 前认可意见签署页）

独立董事签名：

罗建北： 刘铁民： 沈 阳： 王雪春：

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