Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Capital/Financing Update 2015

Dec 11, 2015

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证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-092

北京神州泰岳软件股份有限公司 与关联方共同投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”或“神州泰岳”）旗下全 资子公司——宁波普天通信技术有限公司（简称“宁波普天”）计划与自然人孙 海粟、胡润东、褚建杰共同出资设立合资公司——北京岳海云测信息技术有限公 司（简称“岳海云测”）。岳海云测注册资本为1000万元人民币，宁波普天、孙海 粟、胡润东、褚建杰分别出资300万元、200万元、400万元、100万元，股权比例 分别为30%、20%、40%、10%。

岳海云测将依托互联网为企业客户提供专业的测试服务，为消费者提供体验 和测量服务的互联网+专业服务平台。

2、2015年12月11日，公司第五届董事会第六十六次会议审议通过《关于宁 波普天对外投资设立合资公司的议案》，全体董事一致同意该项议案，公司独立 董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。

3、本次对外投资的资金来源于自有资金，投资额度在董事会权限范围之内， 无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后开始实施。

4、孙海粟先生目前担任公司副总经理职务。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》的规定，公司全资子公司与孙海粟先生共同投资构成了关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手介绍

1、自然人孙海粟先生系公司副总经理。

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• 2、自然人胡润东先生、褚建杰先生与公司在产权、业务、资产、债权、债

务、人员等方面不存在关联关系。

三、对外投资标的基本情况

• 1、公司名称：北京岳海云测信息技术有限公司

• 2、公司类型：有限责任公司

• 3、注册资本及股权结构

岳海云测注册资本1000 万元人民币，各股东均以现金进行出资，投资金额

及股权比例如下：

序号	股东单位名称	投资金额（万元）	股权比例
1	宁波普天	300	30%
2	孙海粟	200	20%
3	胡润东	400	40%
4	褚建杰	100	10%
合计		1000	100%

4、主营业务：依托互联网为企业客户提供专业的测试服务，为消费者提供 体验和测量服务的互联网+专业服务平台。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

岳海云测主要定位为依托互联网为企业客户提供专业的测试服务，为消费者 提供体验和测量服务的互联网+专业服务平台。

企业客户测试业务主要包括：手机相关企业、手机芯片厂家、物联网设备相 关企业、手游应用开发企业，手机APP 开发企业的测试工作；虚拟运营商和各大 互联网企业对移动业务运营商一侧的用户感知服务测试。

个人消费者体验及测试业务主要包括：手机APP 开发者的手机适配测试和稳 定性测试。

随着互联网、信息技术的发展，企业测试服务领域、个人消费者体验及测试 领域有着较大的市场空间。

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岳海云测将依托各出资方品牌、技术和实力，大力引进技术人才，持续推出 创新服务，确保充足有效的市场发展空间。但由于技术及市场本身存在的不确定 因素，面临着在未来几年无法形成规模效益的风险。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，本年年初至披露日，公司与上述关联人未发生其他关联 交易。

六、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事蓝伯雄先生、罗建北女士、江锡如先生、刘凯湘先生事前认 可并发表了同意本项关联交易议案的独立意见，认为：本次与关联方共同投资设 立合资公司事宜，交易方式和价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东 利益的情形，符合公司及全体股东利益；公司董事会在审议本项关联交易时，决 策程序符合相关法规的规定。

七、备查文件

• 1、董事会决议

• 2、独立董事事前认可意见和独立意见

特此公告。

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