Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Capital/Financing Update 2015

Nov 4, 2015

北京神州泰岳软件股份有限公司

关于受让部分参股公司股权并增资的独立董事专项意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京神州 泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态 度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司使用自有资金受让北京华泰德丰技术有 限公司(下称“华泰德丰”）部分股权并增资事项进行认真检查和审核,发表独立 意见如下：

公司使用自有资金分别购买大连华信计算机技术股份有限公司（以下简称 “大连华信”）、廖淳所持有的华泰德丰12%、6.67%的股权,转让价款分别为432 万元、240万元，合计672万元。上述事项完成后公司与华泰德丰现股东之一贾杨 分别出资1800万元、200万元人民币共同对华泰德丰进行增资。增资完成后，华 泰德丰注册资本变为5000万元，其中公司持股比例为70%，大连华信持股比例为 12%，廖淳持股比例为5%，贾杨持股比例为13%。

华泰德丰公司定位于为气象行业提供信息技术服务，致力于精细化农业信息 服务，打造以精准定制为特色的电商平台。本项目的实施将充分发挥公司行业背 景、研发实力和管理经验等方面的优势，有利于提升行业地位，有利于丰富公司 产品线，为公司提供新的利润增长点。

本次交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格合理，符合相关法律法 规及公司章程的规定。董事会在本次审议相关议案时，关联董事回避表决，符合 法律法规等相关规定，符合公司全体股东的利益。

因此,我们同意公司使用自有资金受让华泰德丰部分股权并增资。

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（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司关于受让部分参股公司股权并 增资的独立董事专项意见签署页）

独立董事签名：

蓝伯雄： 罗建北： 江锡如： 刘凯湘：

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