Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Capital/Financing Update 2015

Sep 14, 2015

北京神州泰岳软件股份有限公司

关于控股子公司对外融资的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京神州 泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态 度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司控股子公司——北京神州泰岳良品电子 商务有限公司(简称“神州良品”）对外融资事项进行认真检查和审核，发表事前 认可意见如下：

本次对外融资事项，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益 的情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议，自董事会审 议通过后开始实施。

本项目的实施，有利于进一步推动面向餐饮行业的电子商务的运营和发展， 有利于神州良品进一步扩大经营规模，提升市场占有率。

因此，我们同意本次交易事项提交董事会审议。

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（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司关于控股子公司对外融资的事 前认可意见签署页）

独立董事签名：

蓝伯雄： 罗建北： 江锡如： 刘凯湘：

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