Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Capital/Financing Update 2015

Sep 14, 2015

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证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-081

北京神州泰岳软件股份有限公司

第五届董事会第五十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五十九次 会议于2015年9月14日以现场方式召开，会议通知于2015年9月11日以邮件方式送 达。应参加董事12人，实际参加董事12人。本次会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认 真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司对外融资的议案》

为进一步推动面向餐饮行业的电子商务的运营和发展，同意由西藏凯达投资 有限公司与天津品聚网络科技合伙企业（有限合伙）共同对神州泰岳旗下控股子 公司——北京神州泰岳良品电子商务有限公司(简称“神州良品”）进行增资。 上述事项完成后，神州良品注册资本为人民币20,703.93万元，其中，神州泰岳 持股比例下降为40.57%。

天津品聚网络科技合伙企业（有限合伙）系管理团队的员工持股平台，公司 副总经理、神州良品总经理陶磊先生担任普通合伙人、执行事务合伙人，公司董 事王宁、李力、黄松浪、万能、齐强、徐斯平、汪铖共同控制的北京善聚投资管 理有限公司和投资人为有限合伙人。善聚投资在员工持股平台所享有的权益将用 于对管理团队的激励。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，此 次对神州良品增资构成了关联交易。

关联董事王宁先生、李力先生、黄松浪先生、万能先生、齐强先生、徐斯平 先生、汪铖先生回避表决。

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本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。 具体内容详见证监会指定信息披露网站的相关内容。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2015年9月15日

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