Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2021

May 28, 2021

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证券代码： 300002 证券简称：神州泰岳 公告编号： 2021-045

北京神州泰岳软件股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十七 次会议于2021年5月28日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2021年5月25 日以邮件方式送达。应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召开符合法 律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生 主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》

为积极发掘具有良好成长性和发展前景的战略性新兴项目，进一步促进公司 整体战略目标的实现。公司拟与前海众创资本管理（深圳）有限公司（简称“众 创资本”）共同出资设立苏州众创汇智创业投资合伙企业（有限合伙）（最终以经 工商登记管理机关核准的名称为准，以下简称“合伙企业”），该合伙企业的认缴 出资总额为人民币7,500万元，其中，公司出资7,425万元，持有其99.00%的权益 份额，为合伙企业的有限合伙人；众创资本出资75万元，持有其1.00%的权益份 额，为合伙企业的普通合伙人。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。

二、审议通过《关于子公司对外投资设立全资子公司的议案》

根据经营发展需要，公司子公司海南神州泰岳软件有限公司计划于浙江省宁 波市设立全资子公司——宁波神州泰岳科技有限公司（最终以经工商登记管理机

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关核准的名称为准），注册资本100万元人民币。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

公司海外销售主要采用美元和港币进行结算，随着海外业务规模的不断增加、 外汇结算业务量逐步增大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业 绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，经审慎考虑，公司及 合并报表范围内下属公司计划与银行开展远期结售汇业务，预计在董事会审议通 过之日起未来十二个月内，公司及合并报表范围内的下属公司开展远期结售汇业 务的总额度不超过5,000万美元（或等值货币），公司董事会授权管理层在额度范 围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务，签署相关合同及文件。 本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。

四、审议通过《关于 < 远期结售汇管理制度 > 的议案》

为规范公司远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结 售汇业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民银行结汇、售汇及 付汇管理规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章及规范性规定，结合本公司具 体实际情况，制定《远期结售汇管理制度》。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2021年5月28日