Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2021

May 28, 2021

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证券代码： 300002 证券简称：神州泰岳 公告编号： 2021-046

北京神州泰岳软件股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次 会议于2021年5月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年5月25 日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 由监事会主席郝岩主持，经与会监事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

经审核，监事会认为公司开展远期结售汇业务是为了降低汇率波动对公司业 绩的影响，降低成本及经营风险。公司开展远期结售汇业务符合公司的实际情况， 并履行了相关审议程序，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形， 符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

监事会 2021年5月28日

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