Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2021

May 18, 2021

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证券代码： 300002 证券简称：神州泰岳 公告编号： 2021-043

北京神州泰岳软件股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内审 部负责人张敬玉女士的书面辞职申请，张敬玉女士因个人原因申请辞去公司内审 部负责人职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，张敬玉女士的辞职 申请自送达董事会之日起生效。

公司于 2021 年 5 月 18 日召开第七届董事会第四十六次会议，审议通过了《关 于变更内审部负责人的议案》。公司董事会同意聘任王睿楠女士（简历详见附件） 为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届 满之日止。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会 2021 年 5 月 18 日

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附件：王睿楠女士简历

王睿楠女士，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，财 务管理专业。曾在立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，2019 年 10 月入职公司，担任内审主管职务。

截至本公告日，王睿楠女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信 被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴 责，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在不适合担任上市公司内审部负 责人的情形。