Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

北京神州泰岳软件股份有限公司

独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京神州 泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态 度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司第七届董事会第四十次会议相关事项进 行认真检查和审核,发表独立意见如下：

经核查，王宁先生因年龄原因辞去公司第七届董事会董事长职务，其辞职原 因与实际一致，辞去公司董事长职务后，将继续担任公司第七届董事会董事及薪 酬与考核委员会委员职务。王宁先生辞去董事长职务不会影响公司董事会的依法 规范运作，也不会影响公司正常经营。我们认真审查了冒大卫先生的个人履历， 认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业技能等综合素质。 公司第七届董事会第四十次会议选举董事长的程序符合《公司法》等有关法律、 法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意选举冒大卫先生为公司第七届董 事会董事长。

（以下无正文）

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（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 四十次会议相关事项的独立意见签署页）

独立董事签名：

刘铁民： 王雪春：

沈 阳：

年 月 日

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