Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

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证券代码： 300002 证券简称：神州泰岳 公告编号： 2021-007

北京神州泰岳软件股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）第七 届董事会第四十次会议于2021年2月26日在公司会议室以通讯方式召开，会议通 知于2021年2月22日以邮件方式送达。应参加董事8人，实际参加董事8人。本次 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司 副董事长李力先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

因为年龄原因，王宁先生申请辞去公司第七届董事会董事长职务，辞去公司 董事长职务后，将继续担任公司第七届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。 为进一步优化干部结构，经公司董事会研究决定，同意选举冒大卫先生为公司第 七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时 止。根据《公司章程》“第八条董事长为公司的法定代表人”之规定，公司法定 代表人相应变更为冒大卫先生。

公司董事会授权管理层办理相关工商变更登记事宜。 冒大卫先生的简历详见附件。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司独立董事对该事项发表了独立董事意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公

告。

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特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会 2021年2月26日

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附件：冒大卫先生简历

冒大卫先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大 学，研究生学历，博士学位，副教授。曾任北京大学光华管理学院团委书记、北 京大学光华管理学院党委副书记、北京大学光华管理学院党委书记、北京大学财 务部部长、后勤结算中心主任兼北京大学医学部副主任。现任北京神州泰岳软件 股份有限公司董事兼总裁。

截至本公告日，冒大卫先生持有公司股份 7,178,284 股，占公司总股本的 0.37%。冒大卫先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相 关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不 是失信被执行人。

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