Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2018

Aug 29, 2018

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证券代码： 300002 证券简称：神州泰岳 公告编号： 2018-040

北京神州泰岳软件股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”或“神州泰岳”）第六届董 事会第四十一次会议于2018年8月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知 于2018年8月17日以邮件方式送达。应参加董事11人，实际参加董事11人。本次 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司 董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2018 年半年度报告》及摘要

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、 审议通过《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》

基于谨慎性原则，为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 10 号— —定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要 求，同意公司对 2018 年 6 月底应收账款、其他应收款计提减值准备共计 14,685,527.01元。

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。

三、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

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为进一步发挥公司物联网通讯的技术产品优势，公司计划与中国建筑发展有 限公司（简称“中建发展”）共同出资设立中建智能技术有限公司（暂定名，以 工商核批为准，以下简称“中建智能”）。

中建智能定位于城市综合管廊、水务环保、海绵城市建设领域的智慧运维和 运营整体解决方案提供商。凭借业界领先的产品和解决方案，拓展整个行业市场， 未来力争成为细分领域的龙头企业。中建智能注册资本 5,000 万元人民币，其中： 中建发展出资 2,550 万元人民币，持有中建智能股权 51%；神州泰岳出资 2,450 万元人民币，持有中建智能股权 49%。

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2018年8月30日

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