Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2018

Apr 26, 2018

北京神州泰岳软件股份有限公司

独立董事关于补选公司董事的专项意见

根据中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，我们作为北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）的独立 董事，现就关于补选公司董事的事项发表专项意见如下：

经认真审阅冒大卫先生的个人履历、工作情况等材料，我们认为，冒大卫先 生不存在《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）第 146 条规定的不得担 任公司董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况， 也未曾受到证监会和证券交易所的处罚和惩戒。

我们认为本次提名候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司 章程》等有关规定，没有损害股东权益的情形。同意补选冒大卫先生为公司第六 届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司 2017 年度股东大会审议。

（本页以下无正文）

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（此页无正文，为《北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于补选公司董事 的专项意见》的签署页）

独立董事签名：

罗建北： 刘铁民： 沈 阳： 王雪春：

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