Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2018

Mar 29, 2018

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证券代码： 300002 证券简称：神州泰岳 公告编号： 2018-010

北京神州泰岳软件股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第三十五次会 议于2018年3月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年3月26日以 邮件方式送达。应参加董事10人，实际参加董事10人。本次会议的召开符合法律、 行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持， 与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于汪铖先生已辞去公司董事及董事会下设专门委员会相关职务，为完善公 司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，董事会同意补选公司董事徐 斯平先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满时止（徐斯平先生简历见附件）。

补选完成后，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会 5 人，成员为：王宁（主席）、李力、黄松浪、翟一兵、罗建北 提名委员会 3 人，成员为：罗建北（主席）、沈阳、李力 审计委员会 3 人，成员为：王雪春（主席）、刘铁民、徐斯平 薪酬与考核委员会 3 人，成员为：刘铁民（主席）、沈阳、王宁 本议案以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2018年3月29日

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附件：徐斯平先生简历

徐斯平先生，1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于大连理工 大学；曾先后任职于国家计委、国家经贸委、香港江胜集团、北京思乐信息技术 有限公司；2005年6月至今任公司董事。兼任北京互联时代通讯科技有限公司董 事、北京启天同信科技有限公司董事、上海大渡新物流有限公司执行董事及总经 理、北京顺通典当有限责任公司董事。

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