Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2018

Mar 20, 2018

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证券代码： 300002 证券简称：神州泰岳 公告编号： 2018-009

北京神州泰岳软件股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”或“神州泰岳”）董事会于 近日收到公司董事汪铖先生递交的书面辞职申请，申请辞去公司董事及董事会下 设专业委员会相关职务。

神州泰岳参股的北京云中融信网络科技有限公司（简称“融云”）是专注于 为企业提供即时通讯能力的服务商，同时也是唯一拥有海外数据中心的中国即时 通讯云服务商，在全球部署近百个AP节点，目前已覆盖全球超200个国家及地区。 融云目前日均消息量达到150亿条，日活跃用户在6500万以上，注册开发者数超 22万。为保证公司治理的规范性，避免同业竞争以及减少关联交易，更全面的推 进融云的业务发展，汪铖先生特申请辞去神州泰岳的董事职务，专职出任融云的 董事长，全面担纲融云的整体业务发展和战略规划。

汪铖先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司 法》及《公司章程》的有关规定，汪铖先生的辞职申请自递交公司董事会之日起 生效，公司后续将按照法定程序完成董事补选工作。

截至目前，汪铖先生持有公司股票42,792,265股。汪铖先生原定任期为2016 年5月27日至2019年5月27日。其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关 承诺管理。本公司将在申报离任后按规定办理相关股份锁定事宜。

汪铖先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对汪铖先生在职期间的 工作成果和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

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北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 20 日

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