Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2016

Nov 28, 2016

北京神州泰岳软件股份有限公司

关于公司与关联方共同对控股子公司增资的独立董事事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京神州 泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态 度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司使用自有资金与关联方共同对控股子公 司——北京神州泰岳智能数据技术有限公司(简称“智能数据公司”）增资事项 进行认真检查和审核,发表事前认可意见如下：

公司本次使用自有资金与关联方共同对智能数据公司同比例增资，价格公 平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，投资额度在董事会权限范 围之内，无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后开始实施。 本项目的实施，有利于扩展公司移动互联网大数据业务，提升公司在大数据 处理和应用方面的市场地位和业务能力，为更广阔的行业和领域提供大数据处理 与运营解决方案。

因此，我们同意本次交易事项提交董事会审议。

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（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司关于公司与关联方共同对控股 子公司增资的事前认可意见签署页）

独立董事签名：

罗建北： 刘铁民：

沈 阳： 王雪春：

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