Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2016

Oct 28, 2016

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证券代码： 300002 证券简称：神州泰岳 公告编号： 2016-073

北京神州泰岳软件股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”或“神州泰岳”）第六届董事会 第十次会议于2016年10月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016 年10月25日以邮件方式送达。应参加董事10人，实际参加董事10人。本次会议的 召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长 王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《 2016 年第三季度报告全文》

本议案以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

出于公司治理及经营管理的考虑，计划将董事会人数从10名调增至11名。 故对公司章程进行相应修改，修订内容见附件一。 本议案以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于增选杨凯程先生为公司董事的议案》

出于公司治理及经营管理的考虑，经公司董事会提名委员会提名，公司董事 会同意提名杨凯程先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东 大会选举产生之日起至第六届董事会届满之日止（非独立董事候选人简历见附件 二）。

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公司独立董事对本议案发表了同意意见。

本议案以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司提名委员会提名，同意聘任杨凯程先生为公司副总裁，主管公司大数

据及人工智能业务，任期与本届董事会相同。（高级管理人员简历见附件二）。 公司独立董事对本议案发表了同意意见。

本议案以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议通过《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2016年11月15日下午14：30在北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼

19层公司会议室召开公司2016年第五次临时股东大会。

具体详见证监会指定信息披露网站公告的《关于召开2016年第五次临时股东

大会的通知》。

本议案以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2016年10月29日

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附件一：

《公司章程修正案》

一、公司章程第一百零六条原为：

董事会由10名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

修改为：

董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

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附件二：

第六届董事会非独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

杨凯程先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于国防科学 技术大学，软件工程硕士学位。曾荣获中国人民解放军三等军功一次，国防科技 技术进步奖二等奖三次和三等奖三次。曾任总装备部系统工程研究所助理研究 员，中国惠普有限公司高级技术顾问和高级产品经理，上海联盈数码技术有限公 司常务副总经理，北京神州泰岳软件股份有限公司副总裁和总经理助理，酷六网 首席技术官，东南融通集团高级总监，文思海辉集团副总裁，现任中科鼎富（北 京）科技发展有限公司董事长、总经理，兼任大理白族自治州苍洱公益关爱中心 理事长。持有公司股份10,517,063股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3条所规定的情形。

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