Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2016

May 27, 2016

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证券代码： 300002 证券简称：神州泰岳 公告编号： 2016-045

北京神州泰岳软件股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2016年5月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年5月24日以邮件 方式送达。应参加董事10人，实际参加董事10人。本次会议的召开符合法律、行 政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与 会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》 公司董事会下设有战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会组成如 下：

战略委员会 5 人，成员为：王宁（主席）、李力、黄松浪、翟一兵、罗建北 提名委员会 3 人，成员为：罗建北（主席）、沈阳、李力 审计委员会 3 人，成员为：王雪春（主席）、刘铁民、汪铖 薪酬与考核委员会 3 人，成员为：刘铁民（主席）、沈阳、王宁 本议案以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

选举王宁先生为第六届董事会董事长，黄松浪先生为副董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

1. 王宁先生： 10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

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1

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1. 黄松浪先生：

   • 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司提名委员会提名，同意聘任李力先生为公司总裁，聘任翟一兵先生为 公司首席运营官（COO），聘任徐元区先生、高峰先生、刘丁先生、董越先生、任 杰先生、梁德兴先生、张黔山先生、艾东先生、林红女士为公司副总裁，聘任林 红女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

1. 李力先生：

10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

1. 翟一兵先生：

10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

1. 徐元区先生：

10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

1. 高峰先生：

10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

1. 刘丁先生：

10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

1. 董越先生：

10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

1. 任杰先生：

10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

1. 梁德兴先生：

10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

1. 张黔山先生：

10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

1. 艾东先生：

10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

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2

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11. 林红女士：

10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任张黔山先生为公司董事会秘书，聘 任丁思茗女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 表决结果如下：

• 1.张黔山先生：

10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

• 2.丁思茗女士：

10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。

五、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，聘任赵倩莹女士为公司内审负责人，任期自 本次董事会审议通过之日起三年。

本议案以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2016年5月28日

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附件： 《公司董事长、副董事长及高级管理人员简历》

1 、董事长

王宁 先生，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于河北大学， 理学、法学双学士，荣获2006年“中国软件企业十大领军人物”、2009年“中国软 件产业发展功勋人物”及“中国软件产业杰出企业家”。曾任河北大学校团委书记、 河北大学出版社社长、联想集团工控公司电脑部经理、北京新海拓科技公司总经 理，北京神州泰岳科技有限公司副总经理、总经理。2001年5月至今担任公司董 事长，其中，2001年5月至2007年7月，曾任公司财务负责人、总经理。兼任北京 启天同信科技有限公司董事、北京互联时代通讯科技有限公司董事长、北京神州 良品电子商务科技股份有限公司董事长、北京华泰德丰技术有限公司董事长、北 京善聚投资管理有限公司执行董事。持有公司股份126,958,612股，为公司控股股 东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

2 、副董事长

黄松浪 先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学， 软件工程硕士学位，2002年获美国新泽西州立大学Rutgers商学院EMBA学位；曾 任吉通通信有限公司技术总体部经理、中国惠普有限公司软件业务部总经理、上 海联盈数码技术有限公司董事、总经理；2007年7月至今任公司副董事长、董事 会秘书。现兼任大连华信计算机技术股份有限公司董事、重庆新媒农信科技有限 公司执行董事、重庆新媒亿网科技有限公司执行董事、重庆新迈峰科技有限公司 执行董事、北京启天同信科技有限公司董事、北京中清龙图网络技术有限公司董 事、Ultrapower 360 Pte Ltd董事。持有公司股份114,318,403股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

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3 、总裁

李力 先生，1971年出生，中国国籍，新加坡永久居留权。毕业于首都经贸大 学；曾任北京力霸科技有限公司副总经理。李力先生作为公司主要创始人，2001 年10月至今历任公司董事、常务副总经理、总经理。兼任北京启天同信科技有限 公司董事、神州泰岳（香港）有限公司董事、Ultrapower 360 Pte Ltd董事。持有 公司股份256,807,304股，为公司控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3条所规定的情形。

4 、首席运营官（COO）

翟一兵 先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权。教授级高级工程 师。1986年毕业于北京邮电学院无线电工程专业，留校后任计算机工程系助教； 先后获得挪威商学院硕士学位和法国雷恩商学院博士学位。1990年进入邮电部电 信总局工作，曾任科员、主任、局长助理；在地方挂职锻炼任职副市长；中国移 动通信集团公司筹备办公室主任、中国移动通信集团公司网络部副部长；2002 年在中国联合通信有限公司曾任移动部、增值业务部、营销部副总经理；2007 年任联通时科信息技术有限公司董事、首席执行官；2013年3月，担任公司首席 运营官（COO）。2013年5月至今担任公司董事兼首席运营官。兼任北京神州泰 岳智能数据技术有限公司执行董事。持有公司股份1,802,002股，，与其他持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

5 、副总裁

徐元区 先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京信 息工程学院，通信工程学士学位，2007 年获北京邮电大学软件工程硕士学位； 曾任北京信息工程学院团委副书记、北京多润信息科技有限公司 CTO、微软（中 国）有限公司 MCS 部资深顾问；2009 年 4 月至今任北京新媒传信科技有限公司 副总经理、总经理。持有公司股份 100,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的

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股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

高峰 先生，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于沈阳航空 工业学院；2002 年至今历任公司销售经理、高级销售经理、行业销售总监、副 总经理。现兼任北京神州泰岳信息安全技术有限公司总经理。持有公司股票 9,675,886 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的 情形。

刘丁 先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京交通大 学。1986年7月至1993年6月曾任北京兆维集团计算机软件工程师。1993年7月至 2003年任北京谐诚商务发展有限公司总经理，2004年-2010年11月北京博于恒业 科技有限公司总经理。2010年12月担任北京神州泰岳软件股份有限公司系统集成 事业部总经理；2013年至今担任北京神州泰岳系统集成有限公司总经理。持有公 司股份4,100股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的 情形。

董越 先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京邮电大 学，通信与电子系统专业硕士学位，2005年获挪威管理学院信息通信管理专业工 商管理硕士学位；曾任中国电信信元公众信息发展有限责任公司总经理助理、中 国电信数据通信事业部规划计划处副处长、中国联通增值业务部移动互联网中心 经理、中国联通营销部一中心经理、联通时科信息技术有限公司总经理助理、副 总经理；2014年4月至今任公司网络技术分公司总经理。未持有公司股份，与其 他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

任杰 先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于宁夏大学，

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计算机软件学士学位。曾任微软（中国）有限公司顾问咨询经理；2008年12月加 入北京新媒传信科技有限公司担任高级副总经理；2015年至今任北京泰岳智桥信 息技术有限公司总经理。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

梁德兴 先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨 理工大学，获得精密仪器专业学士学位，2008年获北京大学光华管理学院MBA 学位。曾任北京齿轮总厂质检员、北京冠群金辰软件公司研发经理；2002年9月 加入北京神州泰岳软件股份有限公司，历任信息安全事业部总监、副总经理，运 维服务中心总经理、人力资源部总经理、市场部总经理，现任公司副总裁职务。 持有公司股份3,200股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所 规定的情形。

张黔山 先生，1971年出生，北京大学工商管理硕士；曾任北京西单商场股份 有限公司证券部副部长、大鹏证券投资银行高级经理、公司资本运营部经理、北 京德业投资有限公司总经理、互联无限（北京）科技有限公司副总经理；现任公 司战略投资与证券管理事业部总经理，兼任北京神州良品电子商务科技股份有限 公司董事。持有公司股份5,912,202股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指 引》第3.2.3条所规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 3.2.4条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。已通过深圳证券交易所创 业板董事会秘书资格考试。

艾东 先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西北纺织工 学院，机械制造专业；曾任西安仪表厂销售处销售经理、北京高阳圣思园科技有 限公司西南区总经理、西区总经理，北京神州泰岳软件股份有限公司重庆销售经 理，西区总经理，信息技术分公司总经理；与其他持有公司5%以上股份的股东、

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实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.3条所规定的情形。

林红 女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级会 计师职称。曾任北京市海淀区畜牧水产总公司出纳、主管会计，北京市直机动车 检测场财务经理、北京神州泰岳计算机公司财务副经理、北京神州泰岳软件股份 有限公司财务经理，现任北京神州泰岳软件股份有限公司集团财务总经理。与持 有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

6 、董事会秘书

“ ” 张黔山 先生，详细信息请参见 5 、副总裁 。

7 、证券事务代表

丁思茗 女士，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学位， 本科毕业于北京信息工程学院通信工程专业，研究生毕业于北京大学MBA 专业；曾任宏智科技股份有限公司项目经理、浪潮LG信息系统有限公司产品 项目经理。2007年加入公司，历任总经理助理、市场部经理，现任证券部经 理。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条所 规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。已通过深圳证券交易所创业板 董事会秘书资格考试。

8 、内审负责人

赵倩莹 女士, 1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于对外 经济贸易大学；中国注册会计师、国际注册内部审计师；曾供职于中航国际 物流有限公司，现任公司内审部经理。不持有公司股票，与其他持有公司5%

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以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

• 《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

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