Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2016

May 10, 2016

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证券代码： 300002 证券简称：神州泰岳 公告编号： 2016-036

北京神州泰岳软件股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三 次会议于2016年5月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年5月6 日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 由监事会主席李广刚主持，经与会监事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定， 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经广泛征询意见， 本次监事会提名李广刚先生、丁彦超先生担任第六届监事会非职工监事候选人 （简历详见附件）。

该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选 人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成 公司第六届监事会。

本议案以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

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附件：

第六届监事会候选人简历

李广刚 先生，公司监事会主席，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留 权。毕业于济南大学；曾任北京泰立特科技发展有限公司青岛分公司软件工程师、 北京新晨科技股份有限公司客户经理、联盈数码公司客户经理；2005 年加入神 州泰岳，历任公司销售经理、销售总监、政启事业部副总经理、正启分公司副总 经理；现任正启分公司总经理。2007 年 7 月至今担任公司监事会主席。未持有 公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

丁彦超 先生，公司监事，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕 业于西北大学计算机系；曾任天津石化公司计算机中心软件工程师，2002 年至 今历任公司研发工程师、网管项目管理部技术主管；2008 年至今担任公司项目 管理部技术主管。持有公司股份 401,335 股，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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